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Pessoa

OTNIEL ALVES LEONCIO DE ALMEIDA

***.495.133-**

Empresas vinculadas

MED SAUDE LTDA

38.485.241/0001-40

TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

22.191.740/0001-95
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTNIEL ALVES LEONCIO DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTNIEL ALVES LEONCIO DE ALMEIDA
CPF
***.495.133-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MED SAUDE LTDA

38.485.241/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Ver empresa

Razão social

TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA

22.191.740/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2020

Ver empresa

Razão social

PLANTAOMED SS

26.751.616/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2016

Ver empresa

Razão social

PARCEIROS DA SAUDE SS

25.250.982/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.