Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTELO CASTELLANI FILHO

***.016.281-**

Empresas vinculadas

CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED

02.309.070/0001-51

CREDISIS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

22.085.003/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTELO CASTELLANI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTELO CASTELLANI FILHO
CPF: ***.016.281-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED 02.309.070/0001-51Ativa	Diretor	10/10/2023	Ver empresa
CREDISIS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 22.085.003/0001-08Ativa	Administrador	12/06/2019	Ver empresa
CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA 04.632.856/0001-30Ativa	Diretor	16/08/2018	Ver empresa
ROBERTA OPERADORA DE TURISMO LTDA 13.610.790/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2011	Ver empresa
SIBA TRANSPORTADORA LTDA 06.028.520/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	12/12/2003	Ver empresa
UNIVERSAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.558.097/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	04/06/1998	Ver empresa

Razão social

CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED

02.309.070/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2023

Razão social

CREDISIS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

22.085.003/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2019

Razão social

CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA

04.632.856/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/08/2018

Razão social

ROBERTA OPERADORA DE TURISMO LTDA

13.610.790/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2011

Razão social

SIBA TRANSPORTADORA LTDA

06.028.520/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2003

Razão social

UNIVERSAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.558.097/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.