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Pessoa

OTAVIO ROBERTO DIAS MORAES

***.461.028-**

Empresas vinculadas

FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DE PERNAMBUCO - FACEP

08.259.137/0001-77

VSX CLUBE CURSOS DE FORMACAO E TURISMO LTDA

09.537.305/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO ROBERTO DIAS MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO ROBERTO DIAS MORAES
CPF: ***.461.028-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DE PERNAMBUCO - FACEP 08.259.137/0001-77Ativa	Diretor	26/01/2021	Ver empresa
VSX CLUBE CURSOS DE FORMACAO E TURISMO LTDA 09.537.305/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2017	Ver empresa
IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 03.954.646/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	22/12/2011	Ver empresa
RUMOS TOP ADVENTURE LTDA 09.607.040/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2008	Ver empresa
CONSORCIO CEDEPE DE EDUCACAO EXECUTIVA 07.295.797/0001-40Baixada	Administrador	31/03/2005	Ver empresa
MORAES & ARANTES COMERCIAL LTDA 05.678.599/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2003	Ver empresa

Razão social

FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DE PERNAMBUCO - FACEP

08.259.137/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2021

Razão social

VSX CLUBE CURSOS DE FORMACAO E TURISMO LTDA

09.537.305/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2017

Razão social

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

03.954.646/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2011

Razão social

RUMOS TOP ADVENTURE LTDA

09.607.040/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2008

Razão social

CONSORCIO CEDEPE DE EDUCACAO EXECUTIVA

07.295.797/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2005

Razão social

MORAES & ARANTES COMERCIAL LTDA

05.678.599/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.