Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

***.354.058-**

Empresas vinculadas

TESOURO REAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EM EXPORTACAO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

36.740.680/0001-27

SOLIDEZ E SEGURANCA PARTICIPACOES LTDA

36.540.070/0001-80

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.354.058-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TESOURO REAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EM EXPORTACAO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 36.740.680/0001-27Ativa	Administrador	20/03/2020	Ver empresa
SOLIDEZ E SEGURANCA PARTICIPACOES LTDA 36.540.070/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2020	Ver empresa
LARANJEIRAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. 23.194.684/0001-05Inapta	Administrador	10/02/2016	Ver empresa
ENM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 10.685.028/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2009	Ver empresa
CORIMA ADMINISTRACAO DE BENS SA 10.635.185/0001-64Inapta	Presidente	18/12/2008	Ver empresa
OPAT PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ENOGASTRONOMICA LTDA. 09.366.663/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	12/12/2007	Ver empresa
CORIM APOSTOLADO MARIANO E CARIDADE 64.915.945/0001-16Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
WINE PREMIUM VINHOS E ALIMENTOS FINOS LTDA. 06.260.496/0001-19Baixada	Administrador	23/04/2004	Ver empresa
OTAVIO PIVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. 04.404.537/0001-78Inapta	Diretor	31/01/2001	Ver empresa
WINE & FOOD IMPORTADORA LTDA 60.979.952/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	02/06/1997	Ver empresa
SANTO COLOMBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 71.742.530/0001-53Baixada	Sócio	07/05/1993	Ver empresa

Razão social

TESOURO REAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA EM EXPORTACAO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

36.740.680/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2020

Ver empresa

Razão social

SOLIDEZ E SEGURANCA PARTICIPACOES LTDA

36.540.070/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

LARANJEIRAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

23.194.684/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2016

Ver empresa

Razão social

ENM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.685.028/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2009

Ver empresa

Razão social

CORIMA ADMINISTRACAO DE BENS SA

10.635.185/0001-64

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/12/2008

Ver empresa

Razão social

OPAT PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ENOGASTRONOMICA LTDA.

09.366.663/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2007

Ver empresa

Razão social

CORIM APOSTOLADO MARIANO E CARIDADE

64.915.945/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

WINE PREMIUM VINHOS E ALIMENTOS FINOS LTDA.

06.260.496/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2004

Ver empresa

Razão social

OTAVIO PIVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

04.404.537/0001-78

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2001

Ver empresa

Razão social

WINE & FOOD IMPORTADORA LTDA

60.979.952/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1997

Ver empresa

Razão social

SANTO COLOMBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

71.742.530/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.