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Pessoa

OTAVIO PEDO

***.015.627-**

Empresas vinculadas

OP DIAMANTE EMPREENDEDORISMO CONSULTORIA LTDA

26.550.872/0001-17

SPIN 3 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

19.662.549/0001-70
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO PEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTAVIO PEDO
CPF
***.015.627-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OP DIAMANTE EMPREENDEDORISMO CONSULTORIA LTDA

26.550.872/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2016

Ver empresa

Razão social

SPIN 3 ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

19.662.549/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

NEW SPIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.832.522/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2013

Ver empresa

Razão social

SPIN - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.020.914/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

SITIO DA LAGOA LANCHES LTDA

06.251.277/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.