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Pessoa

OTAVIO MARCONDES SCARANELLO CASSANO

***.711.548-**

Empresas vinculadas

NEW ALIANCA BLOCOS LTDA

50.266.530/0001-54

NEW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

47.872.720/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO MARCONDES SCARANELLO CASSANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTAVIO MARCONDES SCARANELLO CASSANO
CPF
***.711.548-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NEW ALIANCA BLOCOS LTDA

50.266.530/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2023

Ver empresa

Razão social

NEW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

47.872.720/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2022

Ver empresa

Razão social

STA MARIA SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.460.251/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2014

Ver empresa

Razão social

O.M.S.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.185.408/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.