Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTAVIO MAIA MARTINS FONTES MUSOLINO

***.816.038-**

Empresas vinculadas

DROGARIA ESPIN LTDA

46.520.640/0001-23

DROGARIA COMPACTO LTDA

17.419.681/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO MAIA MARTINS FONTES MUSOLINO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO MAIA MARTINS FONTES MUSOLINO
CPF: ***.816.038-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA ESPIN LTDA 46.520.640/0001-23Ativa	Sócio	26/09/2024	Ver empresa
DROGARIA COMPACTO LTDA 17.419.681/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2024	Ver empresa
CONVENIENCIA PALAVRA DA VIDA LTDA 57.203.539/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
FARMACIA E DROGARIA ATHIBAIA LTDA 39.397.706/0001-74Ativa	Sócio	03/02/2023	Ver empresa
ARQUIMEDES PARCERIAS E PARTICIPACOES LTDA. 32.883.655/0001-41Ativa	Sócio	26/02/2019	Ver empresa
MUSOLINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 27.395.242/0001-88Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/03/2017	Ver empresa
THAUEDISA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 11.453.112/0001-14Ativa	Sócio	18/03/2009	Ver empresa

Razão social

DROGARIA ESPIN LTDA

46.520.640/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

DROGARIA COMPACTO LTDA

17.419.681/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

CONVENIENCIA PALAVRA DA VIDA LTDA

57.203.539/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

FARMACIA E DROGARIA ATHIBAIA LTDA

39.397.706/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2023

Razão social

ARQUIMEDES PARCERIAS E PARTICIPACOES LTDA.

32.883.655/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2019

Razão social

MUSOLINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.395.242/0001-88

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/03/2017

Razão social

THAUEDISA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

11.453.112/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.