Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTAVIO LUIZ MELO E SOUZA

***.029.025-**

Empresas vinculadas

OTAVIO LUIZ MELO E SOUZA TRANSPORTES LTDA

35.413.941/0001-31

OTAVIO LUIZ MELO E SOUZA 79702902568

29.297.010/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OTAVIO LUIZ MELO E SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO LUIZ MELO E SOUZA
CPF: ***.029.025-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTAVIO LUIZ MELO E SOUZA TRANSPORTES LTDA 35.413.941/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2019	Ver empresa
OTAVIO LUIZ MELO E SOUZA 79702902568 29.297.010/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	19/12/2017	Ver empresa
TALOE TRANSPORTES LTDA 19.775.194/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa

Razão social

OTAVIO LUIZ MELO E SOUZA TRANSPORTES LTDA

35.413.941/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2019

Razão social

OTAVIO LUIZ MELO E SOUZA 79702902568

29.297.010/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Razão social

TALOE TRANSPORTES LTDA

19.775.194/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.