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Pessoa

OTAVIO LOPES DE MAGALHAES

***.482.516-**

Empresas vinculadas

OTAVIO E CORNELIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.246.730/0001-07

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS TUBARAO SC LTDA

34.547.445/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO LOPES DE MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO LOPES DE MAGALHAES
CPF: ***.482.516-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTAVIO E CORNELIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 60.246.730/0001-07Ativa	Sócio	04/04/2025	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS TUBARAO SC LTDA 34.547.445/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2024	Ver empresa
CARTAO DE DESCONTO ITAPIPOCA LTDA 48.094.135/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2022	Ver empresa
BOA VISTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 43.442.828/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2021	Ver empresa
CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA 41.354.456/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2021	Ver empresa
CARTAO DE DESCONTO BOA VISTA LTDA 17.179.947/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2019	Ver empresa

Razão social

OTAVIO E CORNELIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.246.730/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2025

Razão social

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS TUBARAO SC LTDA

34.547.445/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

CARTAO DE DESCONTO ITAPIPOCA LTDA

48.094.135/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2022

Razão social

BOA VISTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

43.442.828/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2021

Razão social

CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA

41.354.456/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Razão social

CARTAO DE DESCONTO BOA VISTA LTDA

17.179.947/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.