Pessoa
OTAVIO LOPES CASTELLO BRANCO NETO
Empresas vinculadas
NCB HOLDINGS LTDA
CACHACARIA SITIO SAO JOSE LTDA
Pessoa investigada
OTAVIO LOPES CASTELLO BRANCO NETO
Informações básicas
- Nome
- OTAVIO LOPES CASTELLO BRANCO NETO
- CPF
- ***.240.348-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NCB HOLDINGS LTDA 58.663.488/0001-17Ativa | Administrador | 07/01/2025 | Ver empresa |
CACHACARIA SITIO SAO JOSE LTDA 18.229.684/0001-63Ativa | Administrador | 17/07/2023 | Ver empresa |
ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 24.624.490/0001-65Ativa | Conselheiro de Administração | 16/08/2017 | Ver empresa |
PATRIA INFRAESTRUTURA GESTAO DE RECURSOS LTDA. 10.413.618/0001-37Baixada | Administrador | 23/11/2015 | Ver empresa |
PIP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 01.913.198/0001-67Ativa | Sócio | 28/05/2015 | Ver empresa |
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. 05.145.646/0001-80Baixada | Administrador | 05/10/2010 | Ver empresa |
RIDGELAND PARTICIPACOES LTDA. 11.942.441/0001-29Baixada | Administrador | 29/09/2010 | Ver empresa |
PATRIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 09.005.427/0001-57Baixada | Administrador | 08/12/2009 | Ver empresa |
PATRIA PARTICIPACOES LTDA. 11.407.626/0001-33Ativa | Sócio | 03/12/2009 | Ver empresa |
OCB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 05.353.477/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 22/10/2002 | Ver empresa |
BANCO JPM S.A. 62.204.169/0001-10Baixada | Diretor | 16/11/2000 | Ver empresa |
Razão social
NCB HOLDINGS LTDA
58.663.488/0001-17
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/01/2025
Razão social
CACHACARIA SITIO SAO JOSE LTDA
18.229.684/0001-63
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/07/2023
Razão social
ARGO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
24.624.490/0001-65
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
16/08/2017
Razão social
PATRIA INFRAESTRUTURA GESTAO DE RECURSOS LTDA.
10.413.618/0001-37
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/11/2015
Razão social
PIP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
01.913.198/0001-67
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/05/2015
Razão social
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.
05.145.646/0001-80
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/10/2010
Razão social
RIDGELAND PARTICIPACOES LTDA.
11.942.441/0001-29
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/09/2010
Razão social
PATRIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
09.005.427/0001-57
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/12/2009
Razão social
PATRIA PARTICIPACOES LTDA.
11.407.626/0001-33
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/12/2009
Razão social
OCB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
05.353.477/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/10/2002
Razão social
BANCO JPM S.A.
62.204.169/0001-10
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/11/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.