Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTAVIO JOSE SCARPIM

***.724.751-**

Empresas vinculadas

SCARPIM E MORAES DA SILVA LTDA

23.469.311/0001-08

OTAVIO JOSE SCARPIM E CIA LTDA

06.136.985/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OTAVIO JOSE SCARPIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO JOSE SCARPIM
CPF: ***.724.751-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCARPIM E MORAES DA SILVA LTDA 23.469.311/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2015	Ver empresa
OTAVIO JOSE SCARPIM E CIA LTDA 06.136.985/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2004	Ver empresa
FERNANDO FRANCISCO E CIA LTDA 05.905.789/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2003	Ver empresa

Razão social

SCARPIM E MORAES DA SILVA LTDA

23.469.311/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Razão social

OTAVIO JOSE SCARPIM E CIA LTDA

06.136.985/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2004

Razão social

FERNANDO FRANCISCO E CIA LTDA

05.905.789/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.