Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTAVIO JOSE GALLINDO REGO

***.170.354-**

Empresas vinculadas

GALLINDO E CIA NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA

38.131.036/0001-87

GUADALUPE COMERCIO DE OCULOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

20.174.688/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OTAVIO JOSE GALLINDO REGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO JOSE GALLINDO REGO
CPF: ***.170.354-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALLINDO E CIA NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA 38.131.036/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	18/08/2020	Ver empresa
GUADALUPE COMERCIO DE OCULOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 20.174.688/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2019	Ver empresa
FRJ - COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA 10.441.991/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	23/07/2010	Ver empresa

Razão social

GALLINDO E CIA NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA

38.131.036/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2020

Razão social

GUADALUPE COMERCIO DE OCULOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

20.174.688/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2019

Razão social

FRJ - COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIO LTDA

10.441.991/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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