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Pessoa

OTAVIO HENRIQUE DE SOUZA TUFI

***.073.178-**

Empresas vinculadas

BENRI - CLASSIFICACAO DA PRODUCAO DE ACUCAR E ETANOL LTDA

13.119.350/0001-13

OHST-AGRHO DESENVOLVIMENTO LTDA

14.464.692/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OTAVIO HENRIQUE DE SOUZA TUFI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO HENRIQUE DE SOUZA TUFI
CPF: ***.073.178-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENRI - CLASSIFICACAO DA PRODUCAO DE ACUCAR E ETANOL LTDA 13.119.350/0001-13Ativa	Sócio	26/08/2016	Ver empresa
OHST-AGRHO DESENVOLVIMENTO LTDA 14.464.692/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2011	Ver empresa
PANIFICADORA E CONFEITARIA EUROPA LTDA 01.910.687/0001-65Baixada	Sócio	19/06/1997	Ver empresa

Razão social

BENRI - CLASSIFICACAO DA PRODUCAO DE ACUCAR E ETANOL LTDA

13.119.350/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2016

Razão social

OHST-AGRHO DESENVOLVIMENTO LTDA

14.464.692/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2011

Razão social

PANIFICADORA E CONFEITARIA EUROPA LTDA

01.910.687/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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