Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTAVIO GONCALVES BALDANCA

***.670.729-**

Empresas vinculadas

SFSF RESTAURANTE LTDA

34.425.543/0001-72

OTAVIO BALDANCA HOLDING LTDA

34.002.869/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO GONCALVES BALDANCA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO GONCALVES BALDANCA
CPF: ***.670.729-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SFSF RESTAURANTE LTDA 34.425.543/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2019	Ver empresa
OTAVIO BALDANCA HOLDING LTDA 34.002.869/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2019	Ver empresa
SAL Y FUEGO RESTAURANTE LTDA 26.365.079/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2016	Ver empresa
3B ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 14.613.101/0001-42Ativa	Administrador	14/11/2011	Ver empresa
MAPLACE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA 11.401.267/0001-07Ativa	Administrador	15/12/2009	Ver empresa
BALDANCA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA 05.604.401/0001-74Ativa	Administrador	10/04/2003	Ver empresa

Razão social

SFSF RESTAURANTE LTDA

34.425.543/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2019

Razão social

OTAVIO BALDANCA HOLDING LTDA

34.002.869/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2019

Razão social

SAL Y FUEGO RESTAURANTE LTDA

26.365.079/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Razão social

3B ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

14.613.101/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2011

Razão social

MAPLACE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

11.401.267/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2009

Razão social

BALDANCA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

05.604.401/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.