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Pessoa

OTAVIO FREDERICO ESTARQUE DA SILVA

***.833.327-**

Empresas vinculadas

SEMIS UNIAO TECNICO CONTABIL LTDA

30.181.002/0001-95

SYMES SERVICO DE COBRANCA LTDA

07.251.799/0001-38

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO FREDERICO ESTARQUE DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO FREDERICO ESTARQUE DA SILVA
CPF: ***.833.327-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEMIS UNIAO TECNICO CONTABIL LTDA 30.181.002/0001-95Baixada	Administrador	12/03/2018	Ver empresa
SYMES SERVICO DE COBRANCA LTDA 07.251.799/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2005	Ver empresa
BAR E MERCEARIA CINCO LAGOS DE MENDES LTDA 04.375.603/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2001	Ver empresa
CSL CONFECCOES LTDA 39.894.324/0001-56Ativa	Sócio	23/03/2001	Ver empresa

Razão social

SEMIS UNIAO TECNICO CONTABIL LTDA

30.181.002/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2018

Razão social

SYMES SERVICO DE COBRANCA LTDA

07.251.799/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2005

Razão social

BAR E MERCEARIA CINCO LAGOS DE MENDES LTDA

04.375.603/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2001

Razão social

CSL CONFECCOES LTDA

39.894.324/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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