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Pessoa

OTAVIO FRANKLIN DE MENEZES CHAVES

***.093.540-**

Empresas vinculadas

MILIAH AGORA PRODUTOS NATURAIS DO BRASIL LTDA

33.956.689/0001-81

SUSHI NAMOTO 818181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA

29.972.198/0001-57
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO FRANKLIN DE MENEZES CHAVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTAVIO FRANKLIN DE MENEZES CHAVES
CPF
***.093.540-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MILIAH AGORA PRODUTOS NATURAIS DO BRASIL LTDA

33.956.689/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2019

Ver empresa

Razão social

SUSHI NAMOTO 818181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA

29.972.198/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2018

Ver empresa

Razão social

MILIAH PRODUTOS NATURAIS LTDA

17.050.380/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2012

Ver empresa

Razão social

MOLTRAN DESENVOLVIMENTO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

08.217.691/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2012

Ver empresa

Razão social

MARCELO KROEFF SOCIEDADE DE ADVOGADOS

03.150.542/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.