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Pessoa

OTAVIO FERREIRA BALBAO JUNIOR

***.909.708-**

Empresas vinculadas

DOMENICA AGRO PECUARIA LTDA

51.924.855/0001-40

REI LEAO CONSULTORIA E GASTRONOMIA LTDA

50.110.305/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO FERREIRA BALBAO JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO FERREIRA BALBAO JUNIOR
CPF: ***.909.708-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOMENICA AGRO PECUARIA LTDA 51.924.855/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2023	Ver empresa
REI LEAO CONSULTORIA E GASTRONOMIA LTDA 50.110.305/0001-24Ativa	Sócio	28/03/2023	Ver empresa
J.O. GOLD TRANSPORTES LTDA 49.888.649/0001-80Ativa	Sócio	10/03/2023	Ver empresa
LAZARA DA CUNHA CLARO BALBAO E OUTROS 08.565.757/0001-34Ativa	Qualificação 59	03/01/2007	Ver empresa

Razão social

DOMENICA AGRO PECUARIA LTDA

51.924.855/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Razão social

REI LEAO CONSULTORIA E GASTRONOMIA LTDA

50.110.305/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

J.O. GOLD TRANSPORTES LTDA

49.888.649/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

LAZARA DA CUNHA CLARO BALBAO E OUTROS

08.565.757/0001-34

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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