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Pessoa

OTAVIO DE MELO SOUZA

***.018.698-**

Empresas vinculadas

BBB MOEMA HAMBURGUERIA LTDA

45.638.249/0001-65

GRUPO ROCKN PARTICIPACOES LTDA

59.962.355/0001-04
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO DE MELO SOUZA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTAVIO DE MELO SOUZA
CPF
***.018.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BBB MOEMA HAMBURGUERIA LTDA

45.638.249/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

GRUPO ROCKN PARTICIPACOES LTDA

59.962.355/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

BBB SE HAMBURGUERIA LTDA

56.259.894/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

BBB PS HAMBURGUERIA LTDA

55.578.582/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Ver empresa

Razão social

BBB TATUAPE HAMBURGUERIA LTDA

52.579.948/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

BBB MP HAMBURGUERIA LTDA

48.687.650/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Ver empresa

Razão social

BIOCARE INOVACAO EM SAUDE LTDA

03.676.480/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

BOSS ASSESSORIA E DIAGNOSTICOS LTDA

46.072.890/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

EXH TECNOLOGIA LTDA

45.551.160/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2022

Ver empresa

Razão social

BB BURGER VM HAMBURGUERIA LTDA

44.409.364/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2021

Ver empresa

Razão social

WU BARIGUI CURSOS DE IDIOMAS LTDA

31.171.118/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

YMV CAPAO REDONDO IDIOMAS LTDA

20.665.035/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2014

Ver empresa

Razão social

WUP CHACARA FLORA CURSOS DE IDIOMAS LTDA

17.898.118/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2013

Ver empresa

Razão social

DSM CURSOS DE IDIOMAS LTDA

17.284.908/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2012

Ver empresa

Razão social

CMB CURSOS DE IDIOMAS LTDA

11.191.955/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2009

Ver empresa

Razão social

SDB CURSOS DE IDIOMAS LTDA

08.326.021/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.