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Pessoa

OTAVIO COSTA NEIVA

***.078.906-**

Empresas vinculadas

PEX CORBAN LTDA

58.282.274/0001-09

PEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

56.384.091/0001-60
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO COSTA NEIVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTAVIO COSTA NEIVA
CPF
***.078.906-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PEX CORBAN LTDA

58.282.274/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

PEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

56.384.091/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

PEX ASSESSORES DE INVESTIMENTO LTDA

56.303.865/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

VANGUARD HOLDING SA

55.368.428/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

OSF COMERCIO E REPRESENTACOES

47.693.942/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2022

Ver empresa

Razão social

SEUMONEY LTDA

38.097.741/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2020

Ver empresa

Razão social

COGNIO TECNOLOGIA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

30.204.837/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

CES - COGNIO SOLUCOES EFICIENTES EM ENERGIA LTDA

36.137.285/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

PARCELA EXPRESS PARTICIPACOES LTDA.

36.105.895/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

PARCELA EXPRESS FRANQUIAS LTDA

34.471.465/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.

32.602.300/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

O10 SERVICOS, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

10.415.657/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2008

Ver empresa

Razão social

ARGUS EMPREENDIMENTOS LTDA

02.127.549/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1997

Ver empresa

Razão social

PERSITECH COMERCIAL LTDA

42.851.899/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.