Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTAVIO CONDINI

***.083.938-**

Empresas vinculadas

DE MARCHI GOIAS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

61.281.132/0001-23

VALEMIX DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

07.646.239/0001-82

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO CONDINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO CONDINI
CPF: ***.083.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE MARCHI GOIAS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 61.281.132/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2025	Ver empresa
VALEMIX DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA 07.646.239/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2017	Ver empresa
DE MARCHI MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 06.249.941/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2017	Ver empresa
CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 60.795.978/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2013	Ver empresa

Razão social

DE MARCHI GOIAS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

61.281.132/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2025

Razão social

VALEMIX DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

07.646.239/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2017

Razão social

DE MARCHI MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

06.249.941/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA

60.795.978/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.