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Pessoa

OTAVIO CARDOSO FERNANDES PONTES

***.975.718-**

Empresas vinculadas

LNC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 1 LTDA

15.822.995/0001-43

SOL DE JANEIRO & MARKETING & PARTICIPACOES LTDA.

11.998.199/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO CARDOSO FERNANDES PONTES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAVIO CARDOSO FERNANDES PONTES
CPF: ***.975.718-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LNC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 1 LTDA 15.822.995/0001-43Baixada	Sócio	03/05/2016	Ver empresa
SOL DE JANEIRO & MARKETING & PARTICIPACOES LTDA. 11.998.199/0001-05Baixada	Sócio	16/07/2014	Ver empresa
OTAVIO PONTES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 17.504.480/0001-20Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/12/2012	Ver empresa
NILS GRAFSTROM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 13.019.307/0001-86Baixada	Sócio	01/12/2010	Ver empresa
STORA ENSO ARAPOTI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 08.091.911/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2006	Ver empresa
KOLL LITE LTDA. 02.227.223/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	04/11/1997	Ver empresa

Razão social

LNC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 1 LTDA

15.822.995/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2016

Razão social

SOL DE JANEIRO & MARKETING & PARTICIPACOES LTDA.

11.998.199/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2014

Razão social

OTAVIO PONTES SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

17.504.480/0001-20

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

NILS GRAFSTROM CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

13.019.307/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2010

Razão social

STORA ENSO ARAPOTI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

08.091.911/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2006

Razão social

KOLL LITE LTDA.

02.227.223/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.