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Pessoa

OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

***.634.004-**

Empresas vinculadas

BASE COMPARTILHADA DE ARMAZENAGENS FS NE2 LTDA

59.381.571/0001-66

BASE COMPARTILHADA DE ARMAZENAGENS FS LTDA

59.094.596/0001-89
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTAVIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
CPF
***.634.004-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BASE COMPARTILHADA DE ARMAZENAGENS FS NE2 LTDA

59.381.571/0001-66

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/02/2025

Ver empresa

Razão social

BASE COMPARTILHADA DE ARMAZENAGENS FS LTDA

59.094.596/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2025

Ver empresa

Razão social

UBS IMPORTADORA LTDA

28.314.897/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

FAN POSTO IGUANA LTDA

08.350.555/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

UBS SUNGRID LTDA

51.231.120/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

FAN PLUS SOLUCOES E INOVACAO LTDA

09.205.425/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO NOVA BETANIA LTDA

09.106.740/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

O.F. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

37.542.690/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2020

Ver empresa

Razão social

FAN PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

08.263.071/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Ver empresa

Razão social

FAN SECURITIZADORA SA

07.906.625/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/06/2016

Ver empresa

Razão social

A NOVA LIGA DE ESPORTES

23.257.056/0001-21

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/09/2015

Ver empresa

Razão social

NORDESTE LOGISTICA LTDA

11.209.886/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2009

Ver empresa

Razão social

FAN - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

05.380.369/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2006

Ver empresa

Razão social

CHURRASCARIA TRADICAO GAUCHA LTDA

01.340.229/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.