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Pessoa

OTAVIO AUGUSTO DIAS CARVALHO

***.466.652-**

Empresas vinculadas

CURUA UNA PETROLEO LTDA

60.355.647/0001-68

DC INVESTIMENTOS LTDA

59.583.491/0001-93
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAVIO AUGUSTO DIAS CARVALHO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OTAVIO AUGUSTO DIAS CARVALHO
CPF
***.466.652-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

CURUA UNA PETROLEO LTDA

60.355.647/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/04/2025

Ver empresa

Razão social

DC INVESTIMENTOS LTDA

59.583.491/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

CAOV PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

59.583.540/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

MEG IMOBILIARIA LTDA

59.583.613/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

POSTO URUARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

58.335.689/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO FUTURO LTDA

58.307.397/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

MCD TRANSPORTES LTDA

20.635.143/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Ver empresa

Razão social

ORIXIMINA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

44.122.417/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

TERRA SANTA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

53.175.564/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

NHAMUNDA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

53.178.544/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Ver empresa

Razão social

TOPAZIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA

47.924.236/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

TRI-ZYME REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

02.182.534/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

ITACOATIARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

52.128.409/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

MCD COMERCIO DE PETROLEO LTDA

29.599.912/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

JURUTI COMERCIO DE PETROLEO LTDA

46.942.654/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

OBIDOS COMERCIO DE PETROLEO LTDA

36.018.704/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

MALVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

30.665.435/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2018

Ver empresa

Razão social

ONIX COMERCIO DE PETROLEO LTDA

28.321.896/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2017

Ver empresa

Razão social

RUBI COMERCIO DE PETROLEO LTDA

20.703.180/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2014

Ver empresa

Razão social

M C D CARVALHO & CIA LTDA

02.748.653/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2014

Ver empresa

Razão social

MCD AUTO POSTO DE LAVAGEM EIRELI

06.126.867/0001-74

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.