Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTAIR GUIMARAES

***.866.278-**

Empresas vinculadas

AG FAMILY HOLDING LTDA

52.029.505/0001-82

MARCHI BLOCOS COMERCIAL LTDA

65.470.452/0001-82

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTAIR GUIMARAES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTAIR GUIMARAES
CPF: ***.866.278-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AG FAMILY HOLDING LTDA 52.029.505/0001-82Ativa	Administrador	31/08/2023	Ver empresa
MARCHI BLOCOS COMERCIAL LTDA 65.470.452/0001-82Baixada	Sócio	30/06/2023	Ver empresa
ALLOW ASSET PARTICIPACOES LTDA 30.918.236/0001-72Ativa	Administrador	09/06/2022	Ver empresa
JELGAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 25.532.882/0001-67Baixada	Presidente	25/11/2016	Ver empresa
TECHNOWAY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.504.851/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2011	Ver empresa
FORN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 05.970.996/0001-81Ativa	Sócio	29/10/2003	Ver empresa
TOSETTI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA 03.622.462/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2001	Ver empresa
A2O ORGANIZACAO E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA. 03.063.330/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	25/03/1999	Ver empresa

Razão social

AG FAMILY HOLDING LTDA

52.029.505/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2023

Razão social

MARCHI BLOCOS COMERCIAL LTDA

65.470.452/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2023

Razão social

ALLOW ASSET PARTICIPACOES LTDA

30.918.236/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

JELGAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

25.532.882/0001-67

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2016

Razão social

TECHNOWAY NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.504.851/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2011

Razão social

FORN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.970.996/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2003

Razão social

TOSETTI CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA

03.622.462/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2001

Razão social

A2O ORGANIZACAO E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA.

03.063.330/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.