Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OTACILIO SOARES DA SILVA FILHO

***.023.466-**

Empresas vinculadas

MEINVEST.AI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

53.320.325/0001-18

DAO FINE WINES COMERCIO DE VINHOS LTDA

51.892.251/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OTACILIO SOARES DA SILVA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OTACILIO SOARES DA SILVA FILHO
CPF: ***.023.466-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEINVEST.AI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 53.320.325/0001-18Ativa	Administrador	05/11/2024	Ver empresa
DAO FINE WINES COMERCIO DE VINHOS LTDA 51.892.251/0001-69Ativa	Administrador	21/08/2023	Ver empresa
EGP PARTICIPACOES LTDA 26.450.530/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2023	Ver empresa
WITS CAPITAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 66.377.938/0001-33Baixada	Sócio	09/05/2007	Ver empresa
CHAVES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 17.318.940/0001-26Baixada	Sócio	10/09/1997	Ver empresa

Razão social

MEINVEST.AI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

53.320.325/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

DAO FINE WINES COMERCIO DE VINHOS LTDA

51.892.251/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

EGP PARTICIPACOES LTDA

26.450.530/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

WITS CAPITAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

66.377.938/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2007

Razão social

CHAVES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

17.318.940/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.