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Pessoa

OSWALDO SOARES JUNIOR

***.502.078-**

Empresas vinculadas

OCMS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.590.511/0001-28

DIPRO DO BRASIL LTDA.

53.253.978/0001-21
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO SOARES JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSWALDO SOARES JUNIOR
CPF
***.502.078-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

OCMS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.590.511/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

DIPRO DO BRASIL LTDA.

53.253.978/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

INTEGRA ERP CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA

26.182.656/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

NEXER - INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA

38.347.078/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA

17.909.657/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2022

Ver empresa

Razão social

CONNECT GLOBAL PARTICIPACOES SA

44.507.253/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

NORPHEL DO BRASIL INDUSTRIA DE CABOS LTDA

42.326.565/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

SEI UP CONSULTORIA LTDA

24.209.431/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS FRANQUEADOS UZGAMES

21.992.684/0001-25

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

MMS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO , ACESSORIOS E CALCADOS EM GERAL LTDA

18.380.407/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Ver empresa

Razão social

CMS COMERCIO VAREJISTA DO VESTUARIOS, ACESSORIOS, CALCADOS E VENDA DE GAMES, ARTGOS DE INFORMATICA, EM GERAL LTDA

10.795.015/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2009

Ver empresa

Razão social

ELOS BASIS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

02.995.831/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.