Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSWALDO PANARO TESCH

***.417.658-**

Empresas vinculadas

OPT HOLDING LTDA

55.306.307/0001-07

OPT - ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

49.291.269/0001-63

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO PANARO TESCH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSWALDO PANARO TESCH
CPF: ***.417.658-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPT HOLDING LTDA 55.306.307/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
OPT - ASSESSORIA LOGISTICA LTDA 49.291.269/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2023	Ver empresa
BRC SERVICOS DE LABORATORIO E QUALIDADE LTDA 49.292.299/0001-94Baixada	Sócio	23/01/2023	Ver empresa
BRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 49.300.732/0001-96Baixada	Sócio	23/01/2023	Ver empresa
BRC INGREDIENTES LTDA 10.820.904/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2012	Ver empresa

Razão social

OPT HOLDING LTDA

55.306.307/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

OPT - ASSESSORIA LOGISTICA LTDA

49.291.269/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

BRC SERVICOS DE LABORATORIO E QUALIDADE LTDA

49.292.299/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

BRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

49.300.732/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2023

Razão social

BRC INGREDIENTES LTDA

10.820.904/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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