Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSWALDO MENDES BORGES

***.454.988-**

Empresas vinculadas

I.C.A. - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

61.180.428/0001-58

WFLOW ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

15.105.235/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO MENDES BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSWALDO MENDES BORGES
CPF: ***.454.988-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
I.C.A. - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 61.180.428/0001-58Ativa	Sócio	27/11/2020	Ver empresa
WFLOW ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 15.105.235/0001-15Ativa	Sócio	08/08/2019	Ver empresa
DYNAMIC ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. 10.979.445/0001-19Inapta	Sócio	26/06/2009	Ver empresa
GM ASSOCIATES AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 09.584.713/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2008	Ver empresa
I.C.A. EXPRESS - SERVICOS LTDA 04.781.778/0001-36Baixada	Sócio-Gerente	31/10/2001	Ver empresa
ALUZIP REPRESENTACOES LTDA 01.623.470/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	07/01/1997	Ver empresa

Razão social

I.C.A. - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.

61.180.428/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

WFLOW ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

15.105.235/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2019

Razão social

DYNAMIC ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

10.979.445/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2009

Razão social

GM ASSOCIATES AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

09.584.713/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2008

Razão social

I.C.A. EXPRESS - SERVICOS LTDA

04.781.778/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

31/10/2001

Razão social

ALUZIP REPRESENTACOES LTDA

01.623.470/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.