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Pessoa

OSWALDO LUIZ MAZZI

***.550.568-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO RO ITAPETININGA SPE-03 LTDA

58.666.713/0001-79

MONTE BELO OURINHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.001.016/0001-80
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO LUIZ MAZZI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSWALDO LUIZ MAZZI
CPF
***.550.568-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

LOTEAMENTO RO ITAPETININGA SPE-03 LTDA

58.666.713/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

MONTE BELO OURINHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.001.016/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

R&O URBANISMO LTDA

50.623.744/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

SAMSARA LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

35.099.504/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ALIANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.016.829/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2019

Ver empresa

Razão social

SAMSARA CONSTRUTORA LTDA

26.877.355/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2018

Ver empresa

Razão social

MAZZI URBANISMO LTDA

21.435.522/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2014

Ver empresa

Razão social

MDR INCORPORADORA LTDA

97.553.160/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

JOSE STEFANO DE PAULA E OUTROS

09.507.940/0001-46

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/04/2008

Ver empresa

Razão social

OSVALDO LUIZ MAZZI E OUTRA

09.507.495/0001-14

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/04/2008

Ver empresa

Razão social

OSVALDO LUIZ MAZZI E OUTRO

08.671.466/0001-20

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/02/2007

Ver empresa

Razão social

MDR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

07.794.214/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2006

Ver empresa

Razão social

PLACON PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA.

07.580.688/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2005

Ver empresa

Razão social

DE PAULA E MAZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

04.913.527/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2002

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA DI RICARDO LTDA

56.026.958/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.