Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSWALDO LUIS DUIM

***.574.809-**

Empresas vinculadas

DUIM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

29.834.635/0001-76

DUIM TRANSPORTES LTDA

01.390.181/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSWALDO LUIS DUIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSWALDO LUIS DUIM
CPF: ***.574.809-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUIM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 29.834.635/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
DUIM TRANSPORTES LTDA 01.390.181/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2017	Ver empresa
TRANSPORTADORA DO FUTURO.COM EIRELI 22.182.595/0001-86Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/04/2015	Ver empresa

Razão social

DUIM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

29.834.635/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

DUIM TRANSPORTES LTDA

01.390.181/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

TRANSPORTADORA DO FUTURO.COM EIRELI

22.182.595/0001-86

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.