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Pessoa

OSWALDO LOPES FILHO

***.342.507-**

Empresas vinculadas

GRAJAU SERVICOS FINANCEIROS LTDA

49.461.958/0001-79

RB123 ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

29.409.717/0001-73
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSWALDO LOPES FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSWALDO LOPES FILHO
CPF
***.342.507-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GRAJAU SERVICOS FINANCEIROS LTDA

49.461.958/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

RB123 ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

29.409.717/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

TOPTRADE 123 PARTICIPACAO LTDA

04.936.968/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.