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Pessoa

OSWALDO FERNANDES DA CUNHA FILHO

***.952.307-**

Empresas vinculadas

OCCA VEIC LTDA

54.084.416/0001-64

OCCA COFR LTDA

53.986.160/0001-18
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO FERNANDES DA CUNHA FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSWALDO FERNANDES DA CUNHA FILHO
CPF
***.952.307-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

OCCA VEIC LTDA

54.084.416/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

OCCA COFR LTDA

53.986.160/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

OCCA DEST LTDA

53.915.947/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

OCCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

21.410.273/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

SARAMAGOS SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

30.456.628/0001-67

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2009

Ver empresa

Razão social

PISCICULTURA PRETO PRATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.934.607/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2009

Ver empresa

Razão social

ESCAE CONSULTORIA, ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

29.963.436/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2008

Ver empresa

Razão social

AGRIBAHIA SA

42.515.346/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2006

Ver empresa

Razão social

POJUCA ADMINISTRACAO S.A

13.248.786/0001-02

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2006

Ver empresa

Razão social

ESAP BRASIL AGRO-PECUARIA LTDA.

29.550.308/0001-92

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2005

Ver empresa

Razão social

ESAI - ESPIRITO SANTO ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA

03.549.998/0001-76

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2002

Ver empresa

Razão social

CREDIT AGRICOLE ASSESSORIA E PARTICIP. DO BRASIL LTDA

28.106.003/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.