Pessoa
OSWALDO DIAS DE CASTRO
Empresas vinculadas
SAVANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A
Pessoa investigada
OSWALDO DIAS DE CASTRO
Informações básicas
- Nome
- OSWALDO DIAS DE CASTRO
- CPF
- ***.575.068-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SAVANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 17.208.566/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 01/11/2012 | Ver empresa |
TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A 57.692.055/0001-27Baixada | Administrador | 08/01/2009 | Ver empresa |
PAR TRANS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 01.098.899/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 29/02/1996 | Ver empresa |
ATEMOC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 43.746.833/0001-09Baixada | Administrador | 20/01/1981 | Ver empresa |
Razão social
SAVANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
17.208.566/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/11/2012
Razão social
TNT ARACATUBA TRANSPORTES E LOGISTICA S.A
57.692.055/0001-27
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/01/2009
Razão social
PAR TRANS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
01.098.899/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/02/1996
Razão social
ATEMOC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
43.746.833/0001-09
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/01/1981
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.