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Pessoa

OSWALDO DE LUCA FILHO

***.361.897-**

Empresas vinculadas

OOBI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

60.427.237/0001-85

KI-LOG AGROCOMERCIAL E LOGISTICA LTDA

57.169.140/0001-05
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO DE LUCA FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSWALDO DE LUCA FILHO
CPF
***.361.897-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

OOBI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

60.427.237/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

KI-LOG AGROCOMERCIAL E LOGISTICA LTDA

57.169.140/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

CASA JIMELOPOLES LEGUMES LTDA

33.501.818/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2023

Ver empresa

Razão social

ALLCA COMERCIO DE FRUTAS LTDA

26.373.573/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Ver empresa

Razão social

TURFIK COMERCIO DE FRUTAS LTDA.

08.928.670/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2008

Ver empresa

Razão social

KIFRUT COMERCIO DE FRUTAS LTDA

04.858.980/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2007

Ver empresa

Razão social

FRUTADELLI COMESTIVEIS LTDA

01.867.950/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1997

Ver empresa

Razão social

MPO DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA

01.181.034/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.