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Pessoa

OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ

***.215.428-**

Empresas vinculadas

IWF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

06.376.451/0001-04

UCREDIT SERVICOS LTDA

29.878.599/0001-42
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSWALDO DE FREITAS QUEIROZ
CPF
***.215.428-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

IWF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

06.376.451/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2021

Ver empresa

Razão social

UCREDIT SERVICOS LTDA

29.878.599/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Razão social

OTICA ALL-LOOKS LTDA

21.034.946/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

ULTRACREDIT PROMOTORA E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

13.934.372/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Razão social

O.Q.A. HOLDINGS S.A.

08.530.606/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2006

Ver empresa

Razão social

SERVLOJ RECUPERADORA DE CREDITO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

61.402.764/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1991

Ver empresa

Razão social

SLA SERVICOS AO LOJISTA ADMINISTRACAO LTDA

65.080.806/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/1991

Ver empresa

Razão social

PREMIUM ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

61.399.739/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.