Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSWALDO DE ASSIS FILHO

***.798.778-**

Empresas vinculadas

BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA

27.742.455/0001-39

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA

00.476.614/0001-44

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO DE ASSIS FILHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSWALDO DE ASSIS FILHO
CPF: ***.798.778-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA 27.742.455/0001-39Ativa	Sócio	05/11/2018	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA 00.476.614/0001-44Ativa	Diretor	16/02/2012	Ver empresa
FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS 00.068.353/0001-23Ativa	Diretor	14/07/2011	Ver empresa
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA. 10.926.817/0001-49Baixada	Sócio	18/05/2010	Ver empresa
BANCO BTG PACTUAL S.A. 30.306.294/0001-45Ativa	Diretor	07/08/2009	Ver empresa
PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 07.286.721/0001-59Baixada	Sócio	11/12/2006	Ver empresa
NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA 02.220.756/0001-71Baixada	Sócio	27/07/2006	Ver empresa
PACTUAL PARTICIPACOES LTDA 02.244.808/0001-40Baixada	Sócio	03/12/1998	Ver empresa
POTENZA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA 60.333.085/0001-51Baixada	Diretor	14/01/1998	Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA

27.742.455/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2018

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA

00.476.614/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/02/2012

Razão social

FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS

00.068.353/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2011

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Razão social

BANCO BTG PACTUAL S.A.

30.306.294/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2009

Razão social

PACTUAL CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

07.286.721/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2006

Razão social

NOVA PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.220.756/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2006

Razão social

PACTUAL PARTICIPACOES LTDA

02.244.808/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/1998

Razão social

POTENZA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

60.333.085/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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