Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSWALDO BORGES DA COSTA NETTO

***.140.706-**

Empresas vinculadas

PIZZA MASSIMO LTDA

39.870.348/0001-75

GCI LOURDES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

11.780.264/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO BORGES DA COSTA NETTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSWALDO BORGES DA COSTA NETTO
CPF: ***.140.706-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIZZA MASSIMO LTDA 39.870.348/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2020	Ver empresa
GCI LOURDES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 11.780.264/0001-21Ativa	Sócio	25/07/2018	Ver empresa
STARMINAS BIKE LTDA 28.182.735/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2017	Ver empresa
FORBI HOLDING LTDA. 27.417.602/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2017	Ver empresa
SERRA NORTE MINERACOES LTDA 22.386.615/0001-30Ativa	Sócio	06/05/2015	Ver empresa
BLACK ROCK MINERIOS LTDA 09.405.446/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2007	Ver empresa
STAR DIAMANTES LTDA 05.899.156/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2003	Ver empresa

Razão social

PIZZA MASSIMO LTDA

39.870.348/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

GCI LOURDES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

11.780.264/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2018

Razão social

STARMINAS BIKE LTDA

28.182.735/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

FORBI HOLDING LTDA.

27.417.602/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2017

Razão social

SERRA NORTE MINERACOES LTDA

22.386.615/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2015

Razão social

BLACK ROCK MINERIOS LTDA

09.405.446/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2007

Razão social

STAR DIAMANTES LTDA

05.899.156/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.