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Pessoa

OSWALDO BIM FILHO

***.441.718-**

Empresas vinculadas

DROGAVAN FARMACIAS LTDA

14.521.286/0001-65

QUINTAL 418 BAR E RESTAURANTE LTDA

10.448.152/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSWALDO BIM FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSWALDO BIM FILHO
CPF
***.441.718-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DROGAVAN FARMACIAS LTDA

14.521.286/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2015

Ver empresa

Razão social

QUINTAL 418 BAR E RESTAURANTE LTDA

10.448.152/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2008

Ver empresa

Razão social

FREEDOM TRADE COMERCIAL LTDA

73.716.060/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2008

Ver empresa

Razão social

KSW COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

48.339.170/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.