Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSVALDO ZAGUINE JUNIOR

***.767.749-**

Empresas vinculadas

PHENIX MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

18.770.460/0001-64

J.C. BONI AGRICOLA E PECUARIA LTDA

28.747.523/0001-15

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO ZAGUINE JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO ZAGUINE JUNIOR
CPF: ***.767.749-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHENIX MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 18.770.460/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2019	Ver empresa
J.C. BONI AGRICOLA E PECUARIA LTDA 28.747.523/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2017	Ver empresa
REFLORESTADORA E AGROPECUARIA PARANA S.A. 13.093.134/0001-46Ativa	Diretor	19/06/2017	Ver empresa
FLEXPETRO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 08.892.436/0001-44Ativa	Diretor	23/04/2008	Ver empresa

Razão social

PHENIX MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

18.770.460/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Razão social

J.C. BONI AGRICOLA E PECUARIA LTDA

28.747.523/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2017

Razão social

REFLORESTADORA E AGROPECUARIA PARANA S.A.

13.093.134/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2017

Razão social

FLEXPETRO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA

08.892.436/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.