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Pessoa

OSVALDO SILVA DO AMARAL JUNIOR

***.000.908-**

Empresas vinculadas

SILVA GESTAO DE ATIVOS RIBEIRAO PRETO LTDA

37.628.717/0001-92

AMARAL GESTAO DE ATIVOS RIBEIRAO PRETO LTDA

37.364.268/0001-12
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO SILVA DO AMARAL JUNIOR

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO SILVA DO AMARAL JUNIOR
CPF
***.000.908-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

SILVA GESTAO DE ATIVOS RIBEIRAO PRETO LTDA

37.628.717/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2020

Ver empresa

Razão social

AMARAL GESTAO DE ATIVOS RIBEIRAO PRETO LTDA

37.364.268/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

LEPPER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

33.089.976/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Razão social

BAR ATO SJRP BAR E RESTAURANTE LTDA

32.759.001/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2019

Ver empresa

Razão social

STZ BAR E RESTAURANTE LTDA

32.525.882/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Ver empresa

Razão social

GOH BAR E RESTAURANTE LTDA

32.126.739/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

BTM BAR E RESTAURANTE LTDA.

25.279.529/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2018

Ver empresa

Razão social

M. O. BAR E RESTAURANTE LTDA

30.140.954/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

MM SERVICOS DE TREINAMENTO LTDA

27.493.236/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2017

Ver empresa

Razão social

L M O ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA.

21.774.943/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Ver empresa

Razão social

W. O. SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO OPERACIONAL LTDA

11.084.184/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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