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Pessoa

OSVALDO RUI DIAS MARTINS

***.405.184-**

Empresas vinculadas

ORDM PARTICIPACOES LTDA.

61.110.585/0001-97

PAU BRASIL IMPORTADORA LTDA

23.613.000/0001-62
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO RUI DIAS MARTINS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO RUI DIAS MARTINS
CPF
***.405.184-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ORDM PARTICIPACOES LTDA.

61.110.585/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Ver empresa

Razão social

PAU BRASIL IMPORTADORA LTDA

23.613.000/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2024

Ver empresa

Razão social

PAU BRASIL COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA

54.426.570/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

G5 CZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

36.930.417/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2020

Ver empresa

Razão social

PAU BRASIL PARAIBA COMERCIO DE MOTOS LTDA

35.409.236/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2019

Ver empresa

Razão social

PAU BRASIL PERNAMBUCO COMERCIO DE MOTOS LTDA

26.105.548/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

PAU BRASIL BAHIA COMERCIO DE MOTOS LTDA

26.108.857/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2016

Ver empresa

Razão social

ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

24.753.464/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2016

Ver empresa

Razão social

DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

12.825.186/0003-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2010

Ver empresa

Razão social

MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

05.793.770/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2006

Ver empresa

Razão social

FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA

02.296.264/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/1999

Ver empresa

Razão social

DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA

35.503.721/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1999

Ver empresa

Razão social

MARAUTO MARTINS AUTOS LTDA

40.967.747/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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