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Pessoa

OSVALDO ROCHA DA SILVA

***.583.088-**

Empresas vinculadas

MILAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

19.434.403/0001-77

OURO GROSSO INTERMEDIACAO LTDA.

10.570.940/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSVALDO ROCHA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO ROCHA DA SILVA
CPF: ***.583.088-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MILAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 19.434.403/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2016	Ver empresa
OURO GROSSO INTERMEDIACAO LTDA. 10.570.940/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2008	Ver empresa
TRANSPORTADORA IRMAOS ROCHA LTDA 56.941.321/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	13/01/1987	Ver empresa

Razão social

MILAFRUTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

19.434.403/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2016

Razão social

OURO GROSSO INTERMEDIACAO LTDA.

10.570.940/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2008

Razão social

TRANSPORTADORA IRMAOS ROCHA LTDA

56.941.321/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.