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Pessoa

OSVALDO PERES PEPINELES

***.150.569-**

Empresas vinculadas

NOVA FLEX ROTULOS E ETIQUETAS LTDA

10.638.368/0001-33

ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DE MARIALVA

04.106.261/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSVALDO PERES PEPINELES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO PERES PEPINELES
CPF: ***.150.569-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA FLEX ROTULOS E ETIQUETAS LTDA 10.638.368/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	07/02/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DE MARIALVA 04.106.261/0001-41Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
G P O TRANSPORTES LTDA 02.575.855/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	09/06/1998	Ver empresa

Razão social

NOVA FLEX ROTULOS E ETIQUETAS LTDA

10.638.368/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2018

Razão social

ASSOCIACAO DE TRANSPORTES DE MARIALVA

04.106.261/0001-41

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

G P O TRANSPORTES LTDA

02.575.855/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.