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Pessoa

OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS

***.082.078-**

Empresas vinculadas

USINA VICTORIA LTDA

51.813.350/0001-08

NATURAL CITRUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

03.859.472/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF
***.082.078-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

USINA VICTORIA LTDA

51.813.350/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

NATURAL CITRUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

03.859.472/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2012

Ver empresa

Razão social

VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

08.114.781/0001-57

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/05/2006

Ver empresa

Razão social

VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO

08.152.867/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.