Pessoa
OSVALDO OTTAN SOARES DE SOUZA
Empresas vinculadas
NEXUS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
TIC BAHIA LTDA
Pessoa investigada
OSVALDO OTTAN SOARES DE SOUZA
Informações básicas
- Nome
- OSVALDO OTTAN SOARES DE SOUZA
- CPF
- ***.071.685-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NEXUS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 59.200.940/0001-77Ativa | Administrador | 30/01/2025 | Ver empresa |
TIC BAHIA LTDA 58.153.364/0001-91Ativa | Sócio sem Capital | 19/11/2024 | Ver empresa |
BELVEDERE JARDIN RESIDENCE SCP 52.087.169/0001-24Ativa | Administrador | 28/07/2023 | Ver empresa |
BELVEDERE JARDIN RESIDENCE SPE LTDA 51.587.351/0001-81Ativa | Administrador | 27/07/2023 | Ver empresa |
WT EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 45.000.201/0001-27Ativa | Administrador | 25/01/2022 | Ver empresa |
CHARMANT HOTEL LIMITADA 37.539.441/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 26/06/2020 | Ver empresa |
LEGACY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.476.651/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 23/08/2018 | Ver empresa |
CHARMANT EMPREENDIMENTO - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA 19.313.805/0001-13Ativa | Sócio sem Capital | 25/11/2013 | Ver empresa |
BELVEDERE CONSTRUTORA LTDA 09.021.835/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 08/03/2012 | Ver empresa |
MIRANTE IMOBILIARIA LTDA 07.604.566/0001-71Ativa | Sócio sem Capital | 09/10/2009 | Ver empresa |
NOVA FEIRA CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA 02.045.592/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | 31/07/1997 | Ver empresa |
Razão social
NEXUS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
59.200.940/0001-77
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/01/2025
Razão social
TIC BAHIA LTDA
58.153.364/0001-91
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/11/2024
Razão social
BELVEDERE JARDIN RESIDENCE SCP
52.087.169/0001-24
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/07/2023
Razão social
BELVEDERE JARDIN RESIDENCE SPE LTDA
51.587.351/0001-81
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/07/2023
Razão social
WT EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
45.000.201/0001-27
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/01/2022
Razão social
CHARMANT HOTEL LIMITADA
37.539.441/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/06/2020
Razão social
LEGACY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
19.476.651/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/08/2018
Razão social
CHARMANT EMPREENDIMENTO - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA
19.313.805/0001-13
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/11/2013
Razão social
BELVEDERE CONSTRUTORA LTDA
09.021.835/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/03/2012
Razão social
MIRANTE IMOBILIARIA LTDA
07.604.566/0001-71
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/10/2009
Razão social
NOVA FEIRA CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA
02.045.592/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.