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Pessoa

OSVALDO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR

***.458.728-**

Empresas vinculadas

OM COMERCIO DE GAS LTDA

36.977.567/0001-60

QUERENCIA CONVENIENCIA LTDA

53.651.267/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR
CPF
***.458.728-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

OM COMERCIO DE GAS LTDA

36.977.567/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

QUERENCIA CONVENIENCIA LTDA

53.651.267/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

QUERENCIA AUTO POSTO LTDA

53.645.093/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CASTELO LTDA

53.391.948/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2024

Ver empresa

Razão social

NOROESTE - COMERCIO DE MERCADORIAS EM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

36.000.504/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

COPAGRA ENERGY LTDA

51.208.977/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOROESTE LTDA

35.943.054/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2023

Ver empresa

Razão social

COPAGRA ALIMENTOS LTDA

49.740.530/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

COPAGRA CREDITO E INVESTIMENTOS LTDA

49.740.664/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

COPAGRA AGRO LTDA

49.721.530/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

COPAGRA AGROENERGY EMPREENDIMENTOS LTDA

48.945.756/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

SPADA INVESTIMENTOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GERAL LTDA

39.383.156/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

EL - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MIDIA LTDA

23.651.759/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.