Investigar no Sr. Watson

Pessoa

OSVALDO LUIS GROSSI DIAS

***.588.347-**

Empresas vinculadas

TERRA OCA FILMES LTDA.

18.195.319/0001-85

SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS

42.154.583/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO LUIS GROSSI DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO LUIS GROSSI DIAS
CPF: ***.588.347-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA OCA FILMES LTDA. 18.195.319/0001-85Ativa	Sócio	29/04/2024	Ver empresa
SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS 42.154.583/0001-55Baixada	Diretor	25/08/2000	Ver empresa
BOZANO SIMONSEN S A DIST DE TIT E VAL MOBILIARIOS 33.817.891/0001-22Baixada	Diretor	25/07/2000	Ver empresa
BANCO SANTANDER NOROESTE SA 60.700.556/0001-12Baixada	Diretor	14/06/1999	Ver empresa
SANTANDER BRASIL SEGUROS SA 61.802.906/0001-14Baixada	Diretor	19/01/1999	Ver empresa

Razão social

TERRA OCA FILMES LTDA.

18.195.319/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS

42.154.583/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2000

Razão social

BOZANO SIMONSEN S A DIST DE TIT E VAL MOBILIARIOS

33.817.891/0001-22

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/07/2000

Razão social

BANCO SANTANDER NOROESTE SA

60.700.556/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/1999

Razão social

SANTANDER BRASIL SEGUROS SA

61.802.906/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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