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Pessoa

OSVALDO LUIS DE CARVALHO COUTO

***.539.677-**

Empresas vinculadas

MODERNACONT - CONSULTORIA CONTABIL LTDA

30.193.813/0001-06

PHOENIX - CONSULTORIA CONTABIL LTDA

13.042.087/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO LUIS DE CARVALHO COUTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: OSVALDO LUIS DE CARVALHO COUTO
CPF: ***.539.677-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODERNACONT - CONSULTORIA CONTABIL LTDA 30.193.813/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2018	Ver empresa
PHOENIX - CONSULTORIA CONTABIL LTDA 13.042.087/0001-01Ativa	Sócio	30/11/2010	Ver empresa
COUTO & MACHADO - CONSULTORIA CONTABIL LTDA 05.022.733/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2002	Ver empresa
RCO - CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA 86.715.026/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	31/01/1994	Ver empresa

Razão social

MODERNACONT - CONSULTORIA CONTABIL LTDA

30.193.813/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2018

Razão social

PHOENIX - CONSULTORIA CONTABIL LTDA

13.042.087/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2010

Razão social

COUTO & MACHADO - CONSULTORIA CONTABIL LTDA

05.022.733/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2002

Razão social

RCO - CONSULTORIA CONTABIL SC LTDA

86.715.026/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.