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Pessoa

OSVALDO JUNIOR SILVA LEAO

***.962.978-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO COBRANCA PJE

51.498.760/0001-01

CONSORCIO COB PSD

51.328.056/0001-00
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

OSVALDO JUNIOR SILVA LEAO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO JUNIOR SILVA LEAO
CPF
***.962.978-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

CONSORCIO COBRANCA PJE

51.498.760/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO COB PSD

51.328.056/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PV SAO MIGUEL

50.316.484/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO APURACAO TAMANDUATEI

45.692.835/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CAPAO BONITO

44.306.297/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PV SANTANA

44.290.481/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL PLUS SERVICOS E INFRA-ESTRUTURA LTDA

15.790.778/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ASSIS

42.385.150/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DATA OESTE

39.303.905/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VPC

33.268.106/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2019

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SP II

31.700.738/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SP

28.922.807/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO RLC

24.595.421/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2016

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FACTIVEL NORTE

21.969.808/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2015

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO EFICIENCIA LITORAL NORTE

18.109.083/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2013

Ver empresa

Razão social

CONSERVE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.

11.730.161/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.