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Pessoa

OSVALDO JOSE GARCIA FILHO

***.996.941-**

Empresas vinculadas

OSVALDO JOSE GARCIA FILHO & CIA LTDA

20.895.310/0001-29

CASA DO MOTOQUEIRO & CIA LTDA

13.227.958/0001-61
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

OSVALDO JOSE GARCIA FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
OSVALDO JOSE GARCIA FILHO
CPF
***.996.941-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

OSVALDO JOSE GARCIA FILHO & CIA LTDA

20.895.310/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Razão social

CASA DO MOTOQUEIRO & CIA LTDA

13.227.958/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2011

Ver empresa

Razão social

CASA DO MOTOQUEIRO LTDA

05.798.990/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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